Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach Rawlplug? Odwiedź stronę produktową tej marki!
Zarząd Koelner SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „KOELNER S.A.” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000033537.
Zarząd KOELNER S.A. działając na podstawie art. 399§1 k.s.h. oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Jana Kasprowicza 58/60 o godz. 10.00.
Zarząd KOELNER S.A. działając na podstawie art. 399§1 k.s.h. oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Jana Kasprowicza 58/60 o godz. 10.00.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
b. sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok obrotowy 2007,
c. sprawozdania z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007,
e. wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2007.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :
a. sprawozdania z badania sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2007, wraz z opinią w sprawie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Spółkę,
b. opinii Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2007.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok 2007,
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007,
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007,
e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007,
f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,
g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,
7. Zmiany Statutu Spółki Koelner S.A.
8. Zamknięcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
b. sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok obrotowy 2007,
c. sprawozdania z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007,
e. wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2007.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :
a. sprawozdania z badania sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2007, wraz z opinią w sprawie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Spółkę,
b. opinii Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2007.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok 2007,
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007,
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007,
e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007,
f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,
g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,
7. Zmiany Statutu Spółki Koelner S.A.
8. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z postanowieniami art. 402§2 K.s.h. Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki.
§4 ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu :
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
2) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
3) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
4) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
5) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,
6) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
7) magazynowanie i przechowywanie towarów,
8) leasing finansowy,
9) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
10) wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
11) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych ,
12) wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ,
14) działalność rachunkowo-księgowa,
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami,
16) reklama,
17) obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
18) produkcja narzędzi,
19) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.”
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
2) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
3) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
4) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
5) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,
6) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
7) magazynowanie i przechowywanie towarów,
8) leasing finansowy,
9) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
10) wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
11) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych ,
12) wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ,
14) działalność rachunkowo-księgowa,
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami,
16) reklama,
17) obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
18) produkcja narzędzi,
19) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.”
Otrzymuje następujące brzmienie :
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
2. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
3. Produkcja gazów technicznych,
4. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
5. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
6. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
7. Produkcja klejów,
8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
10. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
11. Produkcja prętów ciągnionych na zimno,
12. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
13. Produkcja narzędzi,
14. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
15. Produkcja złączy i śrub,
16. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
17. Produkcja maszyn do obróbki metalu,
18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
19. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
20. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
22. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
24. Roboty związane z budową dróg i autostrad,
25. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
26. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
27. Przygotowanie terenu pod budowę,
28. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
29. Wykonywanie instalacji elektrycznych,
30. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
31. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
32. Tynkowanie,
33. Zakładanie stolarki budowlanej,
34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
35. Malowanie i szklenie,
36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
37. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
38. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
41. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
42. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
43. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
44. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
45. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
46. Transport drogowy towarów,
47. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
48. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
49. Działalność związana z oprogramowaniem,
50. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
51. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
52. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
53. Leasing finansowy,
54. Pozostałe formy udzielania kredytów,
55. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
56. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
58. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
59. Pozostałe badania i analizy techniczne,
60. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
61. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
62. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
63. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
64. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
65. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
66. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
67. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
68. Działalność związana z pakowaniem,
69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
2. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
3. Produkcja gazów technicznych,
4. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
5. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
6. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
7. Produkcja klejów,
8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
10. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
11. Produkcja prętów ciągnionych na zimno,
12. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
13. Produkcja narzędzi,
14. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
15. Produkcja złączy i śrub,
16. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
17. Produkcja maszyn do obróbki metalu,
18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
19. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
20. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
22. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
24. Roboty związane z budową dróg i autostrad,
25. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
26. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
27. Przygotowanie terenu pod budowę,
28. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
29. Wykonywanie instalacji elektrycznych,
30. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
31. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
32. Tynkowanie,
33. Zakładanie stolarki budowlanej,
34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
35. Malowanie i szklenie,
36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
37. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
38. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
41. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
42. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
43. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
44. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
45. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
46. Transport drogowy towarów,
47. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
48. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
49. Działalność związana z oprogramowaniem,
50. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
51. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
52. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
53. Leasing finansowy,
54. Pozostałe formy udzielania kredytów,
55. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
56. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
58. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
59. Pozostałe badania i analizy techniczne,
60. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
61. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
62. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
63. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
64. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
65. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
66. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
67. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
68. Działalność związana z pakowaniem,
69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406§3 K.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela wprowadzonymi do obrotu na rynku regulowanym mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być przeniesione przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się odpowiednio sporządzonym, pisemnym dokumentem pełnomocnictwa.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się odpowiednio sporządzonym, pisemnym dokumentem pełnomocnictwa.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości.